قصة إنهيار إف تي إكس وتشين لينك تضع حل لشفافية المنصات

Nov 14, 2022

ماهي عملة FTT؟

هي عملة منصة FTX وتم انشائها بغرض استخدامها كضمان جانبي في عقود الرافعة المالية والعقود المستقبلية وتخفيض رسوم التداول في المنصة. كما قامت Alameda Research أحد أذرعة FTX الاستثمارية باستخدام العملة لجلب الاستثمارات.

في حدث يعد من أسوأ الأحداث في عالم الأصول المشفرة، أعلنت منصة FTX عن إفلاسها! لتكمل سلسلة الأحداث المأساوية التي حصلت هذا العام بعد حادثة انهيار شبكة Terra. المنصة التي كانت تريد جمع مليار دولار على تقييم 32 مليار دولار قبل بضع أسابيع أصبحت متعثرة.

القصة بدأت من تقرير صدر من موقع CoinDesk أفاد أن أصول FTX السائلة أقل بكثير من التزاماتها وديونها.

أحداث القصة:

- بعد صدور التقرير، غرد سام بانكمان فرائد المعروف بإسم SBF مؤسس FTX وكارولاين الرئيسة التنفيذية لـAlameda Research أن التقرير لا يحتوي على جميع الأصول المملوكة وأن المنصة لديها ما يكفي من الأموال لتغطية التزاماتها

- أعلن CZ مؤسس باينانس، أنه تعلم من درس انهيار Terra ومن مبدأ إدارة المخاطر سيقوم ببيع جميع عملات FTT التي تملكها باينانس بشكل تدريجي حتى لا يؤثر في السوق والبداية كانت بـ30 مليون رمز من عملة FTT بقيمة 584 مليون دولار آنذاك.

- ردت كارولاين أنهم مستعدين بشراء جميع رموز FTT التي تملكها باينانس بسعر 22$ للرمز. وكان السؤال الأبرز لماذا تقوم بشراء بسعر 22$ إذا كان بإمكانها الشراء بسعر أقل حين يقوم CZ بالبيع؟

- هذا التساؤل سبب هلع لمستخدمين المنصة وقاموا بسحب أصولهم من المنصة. حيث شهدت المنصة سحب ما يعادل 5 مليار دولار في يوم واحد فقط!

- هذا السحب تسبب في أزمة سيولة كبيرة للمنصة حيث لم تعد قادرة على الإيفاء بطلبات السحب المتزايدة

- تبين بعد ذلك أن المنصة كانت تستخدم أصول المستخدمين للتداول وضمان جانبي (collateral) لقروض لشركة Alameda Research! ويعد ذلك اختراق صريح للقوانين والانظمة

- هذه الأحداث تسببت في انهيار سعر عملة FTT وقد أفادت عدة تقارير ان هبوط سعر العملة الحاد تسبب في تسييل العديد من العقود مما جعل Alameda Research غير قادرة على ارجاع أموال المستخدمين الى المنصة!

- في اليوم التالي، أوقفت FTX عمليات السحب

- في تحول مفاجئ للأحداث، قام SBF بالاتصال بـCZ لمساعدته. وافق الطرفان على صفقة استحواذ منصة باينانس على FTX وتعتبر الصفقة غير ملزمة لباينانس حتى يتم الانتهاء من الفحص النافي للجهالة (due diligence)

- بعد الاطلاع على دفاتر FTX، الغت باينانس الصفقة حيث تبين ان الديون اعلى من الاصول وان FTX أساءت استخدام أصول المستخدمين بحد كبير

- أعلنت المنصة افلاسها بشكل رسمي واستقالة SBF

- أعلن SBF عن إفلاسه بعد أن كانت ثروته تقدر بـ16 مليار دولار قبل بضع أيام

انهارت أسعار الأصول المشفرة بعد إعلان خبر الغاء الصفقة حيث لامس سعر البيتكوين مستويات الـ15 ألف دولار وهبوط عملة FTT بنسبة 80%. قد لا يكون تبعات افلاس المنصة واضح الان حيث لدى FTX و Alameda Research الكثير من الاستثمارات في الأصول المشفرة والتي قد تعلن تعثرها في الأيام القادمة. يذكر أن FTX تعد من أكبر مستثمري شبكة Solana والتي تأثرت بشكل عنيف من هذه الأحداث

تبعات انهيار المنصة:

- قامت السلطات الأمريكية بفتح تحقيق رسمي مع شركة FTX مما تسبب في خوف المنصات ومطالبات من المستخدمين بالإفصاح عن احتياطاتهم النقدية

- الغاء صفقة استحواذ FTX على أصول المنصة المتعثرة Voyager

- وقف السحب والإيداع في منصة BlockFi وقرب إعلان إفلاسها حيث كانت تعول على قروض من FTX

- خسائر كبير في منصة Genesis حيث كانت مقرضة لمنصة FTX

- خسائر فادحة لشركات استثمارية وصناديق تقاعد من أبرزهم:

Sequoia, SoftBank, Ontario Teacher’s Pension Fund

- هبوط مبالغ العقود المغلقة في شبكة سولانا بنسبة وصلت الى اكثر من 60% وتسييل المئات من العقود الذكية

- إيقاف العديد من بروتوكولات اللامركزية المالية DeFi على شبكة سولانا

- وصول سعر سعر البيتكوين المغلف على شبكة سولانا الى $1,500 وعدم إمكانية تحريره

- إيقاف رعاية FTX لملعب فريق ميامي هيت لكرة السلة FTX Arena

يعد هذا ملخص تنفيذي للأحداث الدرامية التي واكبت انهيار امبراطورية SBF. وننوه نحن فريق النشرة المشفرة بأهمية حفظ الأصول في محافظ باردة واستخدام المنصات للتداول حتى تتضح رؤية التشريعات والقوانين وشفافية افصاح المنصات لاحتياطاتها. كما نستغل هذه الفرصة بالتذكير بوجود عقود تأمين لامركزية للعقود الذكية في بروتوكولات اللامركزية المالية.

المصدر: النشرة المشفرة

شبكة Chianlink تضع حل لشفافية المنصات

قامت شبكة Chainlink المختصة بتزويد البيانات للعقود الذكية (oracles) بالترويج لمنتجها Proof of Reserves (إثبات الإحتياطات) الذي تم إطلاقه في عام 2020 وذلك بعد انهيار منصة FTX. المنتج يتيح الكشف عن بيانات الإحتياطات النقدية للمنصات المركزية واللامركزية سواء كانت داخل (on-chain) ام خارج الشبكة (off-chain). وترى الشبكة أن هذا الحل قد يساهم في استعادة الثقة التي اهتزت في عالم الأصول المشفرة وذلك بعد الأحداث الدراماتيكية التي حدثت هذا العام.

وبدورها قامت العديد من المنصات من الإفصاح عن احتياطاتها، نستعرض أبرزها لكم على النحو التالي:

باينانس:

قامت باينانس بزيادة أموال صندوق الأزمات الخاص بها الى 1 مليار دولار. كما قامت بالإفصاح عن احتياطاتها النقدية وجاءت على النحو التالي:

وبإمكان تتبع محافظ الإحتياطات عن طريق هذا الرابط

CryptoCom

قامت المنصة بالإفصاح عن احتياطاتها والتي تبدو غريبة بعض الشيء، ولكن مؤسس المنصة ذكر أنها تمثل نسبة 1:1 لما يمتلكه مستخدمي المنصة

وبإمكان تتبع محفظة الإحتياطات عن طريق هذا الرابط

Coinbase:

ذكر المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة Brian Armstrong أنهم يمتلكون نسبة 1:1 في حسابهم البنكي عن جميع الأصول الموجودة في المنصة وذلك تماشيا مع القوانين والأنظمة الأمريكية

المصدر: النشرة المشفرة

الخريطة الحرارية للبيتكوين:

كميات عرض لأكثر من 12,770 بيتكوين فوق 16,700$
كميات طلب لأكثر من 16,250 بيتكوين تحت 16,700$

مؤشر الخوف والطمع:

معدل الهاش للبيتكوين:

شارك في تطوير النشرة المشفرة:

الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية

شاركنا رأيك

أخبار قد تهمك:

اختراق لمنصة FTX بعد إعلان تعثرها واستنزاف أكثر من 400 مليون دولار من الأصول المتبقية (سيتم تغطية الخبر بشكل موسع في النشرة القادمة)
غموض وتلاعب في إفصاح منصات CryptoCom و Gate.io (سيتم تغطية الخبر بشكل موسع في النشرة القادمة)
شركة Celsius المتعثرة تتقدم بطلب للمحكمة لإعطائها المزيد من الوقت لتنظيم أعمال الشركة
سعر العملة المستقرة اللوغارتمية لشبكة Tron ينخفض إلى 0.98$
شركة ريبل تتشارك مع شركة العقارات ProprHome لإضافة حلول جديدة لها
مطعم Subway يبدأ بقبول البيتكوين كوسيلة للدفع عن طريق شبكة البرق في ألمانيا
وزارة العدل الأمريكية تصادر بيتكوين بما يعادل 3.36 مليار دولار من فرد صيني سرقها من موقع Silk Road
بنك JPMorgan يتوقع انهيار سعر البيتكوين الى 13 الف دولار
ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Cirlce المصدرة لـUSDC أن حادثة انهيار FTX تشبه كارثة انهيار بنك Lehman Brothers الذي تسبب في الأزمة المالية في عام 2008
صندوق Ark Invest يزيد من حصته في منصة Coinbase وذلك بشراء أسهم إضافية بقيمة 21.4 مليون دولار